虚构交易平台诈骗钱财 地下炒黄金黑幕揭秘

新华08网济南5月17日电(记者王志 钱荣)“股票不景气，炒股不如炒黄金!”“买卖一次就可净赚两三千”……近日，山东平阴警方破获一起以“炒黄金”为名骗取钱财的特大系列网络诈骗案，涉及全国十多个省份，涉案金额近千万。记者调查发现，犯罪分子采取鼓吹高额回报诱骗投资者加入，虚构交易平台诈骗钱财。

梦想一夜暴富却被骗380余万元

2011年11月，济南市平阴县公安局接到受害人王伟(化名)报案，称其通过互联网在上海“香港恒达金融国际有限公司”炒作黄金期货过程中，被人诈骗现金380余万元。

平阴县公安局经侦查得知，“香港恒达金融国际有限公司”地址虚假，无公司注册登记，且其黄金交易平台已停止使用。通过调阅受害人的聊天记录和易宝支付协议书，犯罪嫌疑人使用的身份证及其他相关信息均为虚假信息，打入其账户的资金层层转账，难以追踪定位。

经过细致排查，警方最终确定李某、房某两人具有重大作案嫌疑，并躲藏在江苏省昆山市。在当地警方配合下，专案组民警于今年2月18日将两人抓获归案。此后，警方转战上海、安徽、江苏等地，先后抓获团伙成员10名，成功打掉这一黄金诈骗犯罪集团。

“这是一起有组织、有预谋的特大网络诈骗案件，且具有作案主体集团化、作案工具高端化、作案手段隐蔽化等特点。”平阴县公安局刑警大队三中队办案民警介绍，截至目前，此案涉及山东、江苏、广西、贵州等十多个省份的“炒金客”，涉案金额近千万元。

经查明，自2010年以来，犯罪嫌疑人范某、李某、贺某等虚构“香港恒达金融国际有限公司”，以贺某设计开发的“恒达公司黄金平台交易网站”为依托，租用操盘软件模拟国际黄金网站走势，并指使聘用的业务人员，通过百度搜索电话号码，广泛进行电话联系，利用投资人快速致富的心理，诱导其将资金投入指定的炒作账户，然后通过后台操作，将投入的资金全部转入犯罪嫌疑人个人账户，使投资者血本无归。